Kara Para Aklamayla Mücadele (AML)

Politika

LubunBet, yasadışı fonların aklanmasını önlemek için kimlik doğrulama (KYC), işlem izleme ve şüpheli aktivite inceleme süreçleri uygular.

Kontroller

• Kimlik ve adres doğrulama
• Yatırım / çekim tutarı ve sıklık izleme
• Hızlı yatır-çek ve olağandışı kalıpların incelenmesi
• Gerekli hallerde işlem erteleme veya hesap kısıtlama

İşbirliği

Yasal mercilerin talepleri çerçevesinde gerekli bilgiler sağlanabilir.